大悦城(3.040, 0.02, 0.66%)控股集团股份有限公司(下称“大悦城”)31日发布公告称，大悦城地产有限公司(下称“大悦城地产”)拟以协议安排的方式回购股份并于香港联交所申请撤销上市地位。

来源：大悦城公告
具体来看，公告称，大悦城控股子公司大悦城地产董事会拟向除大悦城和得茂有限公司(大悦城控股股东中粮集团有限公司之全资子公司，以下简称“得茂”)以外的大悦城地产其他所有股东(以下简称“计划股东”)提出私有化大悦城地产的建议，该建议将根据百慕大公司法第99条以协议安排方式回购计划股东所持大悦城地产普通股股份(以下简称“计划股份”)方式实行(以下简称“本次交易”)。

公告称，本次交易前，大悦城持有大悦城地产9133667644股普通股股份(占大悦城地产已发行普通股股份总数约64.18%，占大悦城地产已发行普通股及可转换优先股合计股份数约59.59%)，得茂持有大悦城地产367692000股普通股股份以及1095300778股优先股股份。大悦城地产为大悦城合并报表范围内的子公司。

大悦城介绍，本次交易的具体安排如下：协议安排生效后，假设大悦城地产的已发行股本并无变动，大悦城地产的4729765214股计划股份将被注销。作为对价，原持有计划股份的大悦城地产股东有权就注销的每股计划股份自大悦城地产收取0.62港元现金，合计金额约为29.32亿港元。协议安排生效后，大悦城地产将向香港联交所申请撤销上市地位。

公告提到，计划安排尚需满足或豁免(如适用)若干条件后方可生效，包括大悦城地产特别股东大会、根据百慕大最高法院指令召开的法院会议、百慕大最高法院批准计划安排及相关法院命令的登记、香港联交所和其它相关司法管辖区的有权监管机构的所有必要的批准，存在审批的不确定性风险。

谈及本次交易的目的和对公司的影响，大悦城表示，近年来，在行业周期性发展的影响下，大悦城地产的市场表现呈现出阶段性波动，流动性亦随之承压。本次交易是积极应对市场环境变化的战略举措，将显著优化公司治理框架，整合组织架构与股权结构，为提升管理决策效能建立更坚实的基础。

大悦城提到，本次交易完成后，公司将增厚对大悦城地产的权益，有利于进一步提升公司归母净利润。同时，本次交易将有效增强本公司对旗下资产的统筹配置能力，促进不同业务板块及项目间资源优化配置，释放协同潜力，发挥资源聚合效益，有力提升本公司整体运营效率、市场竞争力，推动公司核心战略发展目标的实现及高质量发展。

(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)